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„Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung”

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Geldwäscheprävention ist verpflichtend

Geldwäscheprävention nach dem „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)“ ist für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen verpflichtend. Das GwG selbst legt dabei einen sogenannten risikomanagementbasierten Ansatz fest: Die verpflichteten Berufsgruppen haben in eigener Verantwortung geeignete und angemessene Maßnahmen zu erarbeiten und zu implementieren, um dem Missbrauch zur Geldwäsche durch Dritte vorzubeugen. Dazu zählen allgemeine Sorgfaltspflichten wie die Identifizierung der Kunden, interne Sicherungsmaßnahmen wie die Schulung betroffener Mitarbeiter und schließlich Nebenpflichten wie die Abgabe von Verdachtsmeldungen.

Wer als Verpflichteter, auch ohne Vorsatz, aus Unwissenheit oder unabsichtlich gegen die Auflagen und Pflichten nach dem GwG verstößt, muss mit hohen Geldbußen und gravierenden gewerberechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus können auch strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen leichtfertiger Tatbestandserfüllung der Geldwäsche nach § 261 Abs. 5 StGB, drohen.

Wir sind...

...Experten für Geldwäscheprävention

Das Dienstleistungsspektrum der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) wendet sich an Unternehmen oder Verpflichtete unterschiedlicher Branchen und Berufsgruppen. Falls gewünscht übernimmt die DGGWP für Sie zentrale Funktionen in der Geldwäscheprävention – von der Analyse und Beratung über die Implementierung von entsprechenden Präventionsmaßnahmen bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Wir haben...

...langjährige Erfahrung

Schwerpunkte bilden derzeit der gewerbliche Güterhandel und die Versicherungsvermittlung. Darüber hinaus zählen jedoch auch Händler hochwertiger Konsumgüter, Immobilienhändler sowie Vertreter verschiedener Kammerberufe zu unseren Kunden.

Wir bieten...

...individuelle Lösungen

Die Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) bietet branchenspezifische und bedarfsorientierte Lösungen für die einzelnen Verpflichtetengruppen und einzelne Verpflichtete, sämtlichen Pflichten nach dem GwG umfassend nachzukommen.

Aktuelles

März 2017
KP Ausgabe 04-2017: Geldwäschegesetz Teil 3 – das „Know Your Customer (KYC)“ Prinzip des GwG

Fachbeitrag: Pflicht des Steuerberaters zur Mandantenidentifizierung

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Januar 2017
KP Ausgabe 02-2017: Geldwäschegesetz – der Steuerberater zwischen strafrechtlicher Verantwortung und Standespflicht

Fachbeitrag: Steuerberater in der Haftungsfalle

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Februar 2017
IWW Institut: Geldwäschegesetz Teil 2 – die „internen Sorgfaltspflichten“ des GwG

Fachbeitrag zum Thema Geldwäschegesetz

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Januar 2017
ASR Ausgabe 1-2017: Den richtigen Geldwäschebeauftragten für Ihren Kfz-Betrieb finden und absichern

Erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiter durch einen Zusatz im Arbeitsvertrag und eine Versicherung absichern.

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Seminare

Informieren Sie sich über unsere Seminare

Ziel unserer Anti-Geldwäsche-Seminare ist es, Ihnen eine fachlich fundierte Basis für ein auf Ihren Betrieb zugeschnittenes Präventionskonzept zu schaffen. Dazu beraten wir Sie selbstverständlich gerne bei der Wahl des passenden Anti-Geldwäsche-Seminars. Anti-Geldwäsche-Seminare zu weiteren Branchen bieten wir nach individueller Abstimmung an.

 

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Ulmenweg 11
50858 Köln

Telefon:

0221 170 67 222

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