Gefährdungsanalyse

Ausgangspunkt der Serviceleistungen und eine der Kernkompetenzen der DGGWP ist die individualisierte Gefährdungsanalyse. Diese hilft von Anfang an, mögliche Gefährdungspotentiale zu minimieren. Mögliche Risikofaktoren finden sich sowohl in Art und Weise des ausgeübten Geschäftsbetriebs, dem Stand möglicherweise bereits getroffener Präventionsmaßnahmen, als auch im Verhältnis zu den jeweiligen Kunden eines Verpflichteten. Die DGGWP analysiert die in Ihrem Betrieb präsenten Risiken und hilft Ihnen, adäquate Sicherungssysteme zu entwickeln und im Betrieb zu verankern.

Ihre Experten für Geldwäscheprävention

Das Dienstleistungsspektrum der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) wendet sich an Unternehmen oder Verpflichtete unterschiedlicher Branchen und Berufsgruppen. Unsere vielfältigen Dienstleistungen sind unabhängig voneinander und einzeln abrufbar oder als aufeinander aufbauendes Gesamtpaket. Falls gewünscht übernimmt die DGGWP für Sie zentrale Funktionen in der Geldwäscheprävention – von der Analyse und Beratung über die Implementierung von entsprechenden Präventionsmaßnahmen bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Wissen Sie, ob Ihr Unternehmen alle Auflagen des Geldwäschegesetzes erfüllt? Und können Sie dies im Zweifelsfall auch lückenlos und ausreichend dokumentieren?
Ab wann benötigt Ihr Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten? Wer ist ein wirtschaftlich Berechtigter? Wie überwacht man eine Geschäftsbeziehung? Wie erkennen Sie Geldwäscheaktivitäten?
Sie haben noch keinen Geldwäschebeauftragten installiert? Oder dieser wird derzeit noch entsprechend qualifiziert?
Ihr Geldwäschebeauftragter ist noch nicht qualifiziert? Oder Sie haben Bedarf an der Schulung ihrer Mitarbeiter und suchen hier qualifizierte Lösungen?
Landes- oder Ordnungsbehörden sowie Kammerorganisationen unterstützen wir mit unseren internetbasierten Analysetools zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Vorgaben der Verpflichteten.
Das Geldwäschegesetz verpflichtet Sie zur Identifizierung Ihrer Geschäftspartner. Mit dem Portal gwg24.de können Sie Ihre Pflichten einfach, komfortabel und preisgünstig erfüllen.
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