Live-Webinar „Welche Datenbanken helfen bei der Kundenidentifizierung”

Automobilhändler sind verpflichtet die Angaben der Kunden zu verifizieren. Gerade bei Vorliegen der sog. verstärkten Sorgfaltspflichten muss der Händler diese genau prüfen. Dabei können verschiedene Datenbanken helfen.

Das Seminar gibt einen Überblick darüber, welche Anbieter es gibt, welche Abfrageergebnisse wie zu nutzen sind und welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch auf Abfragen im Ausland.

Themenschwerpunkte:

  • Wer ist wirtschaftlich Berechtigter
  • Wie werden die Angaben des Kunden überprüft
  • Wie identifiziere ich Auslandskunden
  • Welche Datenbanken stehen zur Verfügung
  • Wie werden die Abfragen verwendet
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