3. Fachtagung „Geldwäscheprävention im Automobilhandel“
Mittwoch, 15. Mai 2019 in Köln

Geldwäsche macht vor Landesgrenzen keinen Halt und seit Jahren steigt bei einer Vielzahl unserer Mitgliedsbetriebe das Exportgeschäft. Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, die Prozesse zur betrieblichen Geldwäscheprävention transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern, sei es durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen oder durch die konstruktive Zusammenarbeit mit den relevanten Bundesbehörden und -einrichtungen.

Zu den Aktivitäten zählt auch die schon zur Tradition gewordene Fachtagung zur Geldwäscheprävention im Automobilhandel. Aufgrund der Internationalisierung des Geschäfts flossen für die diesjährige Fachtagung auch erstmalig internationale Aspekte thematisch ein. Daneben wurde den Teilnehmern aber auch einen Ausblick auf zu erwartende Veränderungen in naher Zukunft gegeben. So werden die nationale Risikoanalyse sowie die Umsetzung der 5. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie auch Auswirkungen auf die Präventionsmaßnahmen der Betriebe haben.

Die Internationalisierung der Hersteller- und Händlertätigkeiten, die Möglichkeiten internetbasierter und damit anonymisierter Verkaufsaktivitäten werden auch von Tätern zur Geldwäsche gerne genutzt. Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr Experten aus völlig unterschiedlichen Bereichen als Referenten haben gewinnen können. Sie betrachten die Geldwäscheproblematik aus ganz verschiedenen Blickwinkeln.

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