2. Fachtagung Geldwäscheprävention im Automobilhandel
5. Juni 2018, Köln
Knapp ein Jahr ist seit der Neufassung des Geldwäschegesetzes vergangen – Zeit, einmal auch kritische Bilanz zu ziehen. Das Gesetz verlangt von allen Mitgliedsunternehmen, gewohnte und bewährte Abläufe zu verändern. Es verlangt von unseren Mitarbeitern, sich intensiv mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen und interne Verfahren kritisch zu hinterfragen.
Um dem steigenden Informationsbedürfnis aller Akteure Rechnung tragen zu können, werden wir am 5. Juni 2018, Beginn 10:00 Uhr die 2. Fachtagung Geldwäscheprävention im Automobilhandel gemeinsam mit der TAK – Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und dem ZDK – Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeughandwerks in Köln durchgeführt.
Wie bereits im vergangen Jahr möchten wir mit Hilfe von Experten aus der automobilen Praxis und den Polizei- und Zollbehörden Lösungswege zur Umsetzung des Gesetzes
in Ihren Betrieben aufzeigen.
Hier finden Sie den Flyer zur Veranstaltung mit weiteren Informationen sowie der Anmeldung.
Moderation der Veranstaltung: Ulrich Dilchert und Tanja Brüggemann
Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.
Programm
10:00 Uhr
Begrüßung und Einführung in die Tagungdurch Ulrich Dilchert, ZDK, Geschäftsführer Abt. Recht, Steuern, Tarife und Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP)
10:15 Uhr
Datenschutzgrundverordnung und Geldwäschegesetz (GWG): Patrick Kaiser, Geschäftsführer Skoda-Händlerverband, ZDK, Referent Abt. Recht, Steuern, Tarife sowie ZDK-Datenschutzbeauftragter
10:45 Uhr
Die Haftung von Inhabern / Geschäftsführern nach dem Geldwäschegesetz (GWG): Hannes Steiner, Justitiar der Hahn-Gruppe, Metropolregion Stuttgart
11:45 Uhr
Erfahrungen der FIU – Ein Jahr neue Verdachtsmeldungen: Dirk Steiner, Arbeitsbereichsleiter D12 Financial Intelligence Unit (FIU)
12:30 Uhr
Mittagspause
13:30 Uhr
Tat- und Täterverhalten bei Geldwäschevorgängen: Guido Meurer, Kriminalbeamter Berlin
14:30 Uhr
Kaffeepause
15:00 Uhr
Wie kann ich mich vor gefälschten Ausweisen schützen: Wolfgang Volland, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., LKA Berlin
16:00 Uhr
Wie können Auslandskunden identi ziert werden / ausgewählte Beispiele: Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP)
17:00 Uhr
Abschlussdiskussion
Adresse:
Ulmenweg 11
50858 Köln
Telefon:
0221 170 67 222
