Dass das im vergangenen Jahr neu aufgelegte Geldwäschepräventionsgesetz mit hohen Strafen droht, sollte sich mittlerweile in der Branche herumgesprochen haben. Dabei geht es nicht nur um Bußgelder, sondern auch um den öffentlichen Pranger, wie Hannes Steiner, Justitiar der Hahn-Gruppe, bei der von ZDK, TAK und Deutscher Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) veranstalteten zweiten Fachtagung „Geldwäscheprävention im Automobilhandel“ hervorhob.

Steiner legte den rund 250 Zuhörern nahe, sich mit den gesetzlichen Vorgaben auseinanderzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen – egal ob Inhaber oder Geschäftsführer eines Betriebs. „Als Geschäftsführer ist man ein sogenannter Garant“, so Steiner. Damit sei man verpflichtet, tätig zu werden und Dinge zu verhindern.

Dafür gilt es im Unternehmen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. „Entscheidend ist sensibilisiert zu sein“, ergänzte der Justitiar. Das gelte für den Chef und für die Mitarbeiter. Oft reiche der gesunde Menschenverstand, denn „in vielen Situationen ist es offensichtlich“.

Das gilt zum Beispiel, wenn der Käufer größere Summen in bar zahlen will, oder wenn der Kaufpreis in mehreren kleinen Teiltranchen bezahlt wird. Der Berliner Kriminalbeamte Guido Meurer, Dozent für Kriminalistik und Strafrecht an der Polizeiakademie, hatte eine ganze Liste an Situationen, bei denen es sich lohnt, besonders achtsam zu sein.

Eine solche Situation ist beispielsweise, wenn ein sehr junger Geschäftsführer ein unverhältnismäßig teures Fahrzeug kaufen will und sich beim Kaufprozess weitere Leute im Hintergrund aufhalten. Vor allem dann, wenn kurzfristig vereinbarte Zahlungswege geändert werden und Dritte die Summen begleichen.