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Podcasts

• Validatis: Beyond KYC Podcast ▶ Folge 5 | 20.04.2022 Geldwäscheprävention in der Praxis: Die Gefahren in den einzelnen Branchen

Vorträge

CCZ Corporate Compliance Zeitschrift

• Praktische Implikationen der Geldwäscheprävention für den Nicht-Finanzsektor durch den Umstand, dass die Türkei auf der FATF Länderliste gelandet ist
• Alternative Verfahren zur Identitätsüberprüfung bei natürlichen Personen durch Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

comply

• Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
• Die Türkei auf der grauenListe der FATF, was nun?

kfz-betrieb

• Geldwäscheprävention ist definitiv Chefsache

ASR – Auto, Steuern, Recht

• Das sind Ihre Schulungs- und Qualifizierungspflichten nach dem neuen GwG
• Hürden bei Outsourcing des Geldwäschebeauftragten kennen und meistern
• Internes Verbot der Bargeldannahme schützt ihr Autohaus nicht vor Sanktionen
• Wann muss ein Autohaus eine Verdachtsmeldung im Hinblick auf Geldwäsche abgeben?
• Verstöße gegen Meldepflichten im Transparenzregister: Aufsichtsbehörden langen kräftig hin
• Neuer Fragebogen der Aufsichtsbehörden zur Geldwäscheprävention in Kfz-Betrieben – Teil I
• Neuer Fragebogen der Aufsichtsbehörden zur Geldwäscheprävention in Kfz-Betrieben – Teil II
• Die Haftung von Geldwäschebeauftragten im Kfz-Handel
• „Erste Nationale Risikoanalyse Deutschlands 2018/2019“ – Auswirkung auf Händler
• Corona-Krise forciert den Missbrauch von Autohäusern zur Geldwäsche – Vorsicht ist geboten!
• Die Aufsichtsbehörden vor der Tür: So verhalten Sie sich im Kontrollfall richtig
• So verhalten Sie sich als Kfz-Händler bei Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden richtig
• Diese Sanktionen drohen bei Verstößen gegen Pflichten des Geldwäschegesetzes
• Geldwäschebeauftragter – darum braucht Ihr Kfz-Betrieb einen solchen
• Die Gefährdungsanalyse – Das zentrale Instrument der Geldwäscheprävention im Autohaus
• „Ungewöhnliche Sachverhalte“ im Kfz-Handel
• Die Verdachtsmeldung durch Kfz-Händler: Antworten auf fünf Praxisfragen
• Den richtigen Geldwäschebeauftragten finden und absichern
• Geldwäscheprävention und Geldwäscheaufsicht in der Autohaus-Handelsgruppe
• Neues Geldwäschrecht bringt Veränderungen für den Automobilhandel – ein kurzer Überblick
• Neues Recht ab 26.06.2017: Übergangsregelung bei Abgabe von Verdachtsmeldungen beachten
• So (unvorteilhaft) wirkt sich die neue Barzahlungsgrenze von 10.000 € aus
• Grundlagen des gesetzlichen Risikomanagements im Geldwäscherecht
• Der Schwellenwert von 10.000 € und die allgemeinen Sorgfaltspflichten im neuen GwG
• So ermitteln Sie den wirtschaftlich Berechtigten

Autobusiness

• Fallstricke des Geldwäscherechts im Online-Fahrzeughandel
• Geldwäscheprävention im Automobilhandel – kein Pardon

comply.

• Geldwäscheprävention im Automobilhandel

BBP – Betriebswirtschaft im Blickpunkt

• Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung –
  Einschränkung der Schweigepflicht des StB: Meldepflicht bei Immobilientransaktionen
• Erhöhte Haftungsrisiken von Steuerberatern als externe Geldwäschebeauftragte
• Die „erste nationale Risikoanalyse Deutschlands“ – Auswirkungen auf Steuerberater

KP – Kanzleiführung professionell

• Geldwäschegesetz: Der Steuerberater zwischen strafrechtlicher Verantwortung und Standespflicht
• Geldwäschegetz Teil 2: Die „internen Sorgfaltspflichten“ des GwG
• Geldwäschegesetz Teil 3: Das „Know your customer (KYC)“ Prinzip des GwG
• Geldwäschegesetz Teil 4: Rechtsfolgen einer Verdachtsmeldung
• Sonderausgabe 2018: Das Geldwäschegesetz in der steuerberatenden Praxis – Handlungsbedarf bei Steuerberatern

AK – Anwalt und Kanzlei

• Verstärkte Kontrolle von Rechtsanwälten aufgrund des neuen Geldwäschegesetzes
• So setzen Sie das neue Geldwäschegesetz in der anwaltlichen Praxis um

comply.

• Geldwäscheprävention in rechts- und wirtschaftberatenden Berufen

Kammermittleilungen StBK Düsseldorf

• Die rechtlichen Kernprinzipien des Geldwäschrechts

UJS – Uhren, Juwelen, Schmuck

• Juweliere sind zur Geldwäscheprävention verpflichtet
• Wie Geldwäsche funktioniert
• Wenn das LKA vor der Tür steht
• Pflichten für den Juwelier
• Kenne deinen Kunden

IWW Institut

• VVP Versicherungs­vermittlung professionell – Aktuelle Informationen für Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter
• Neue Erkenntnisse vom und zum Transparenzregister für den Steuerberater
• Aus dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ergeben sich wichtige Pflichten für KMU

WVV – Wirtschaftsdienst Versicherungsvertreter

• Das neue Geldwäschegesetz – das müssen Sie als Versicherungsvertreter beachten
• Diese Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie kennen und beachten

Versicherungsvetrieb

• Gute Miene zum bösen Spiel?

VALUE

• Schmutziges Geld

VersR

• Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung und Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen

Versicherungswirtschaft

• Paradies für dunkle Geschäfte

Versicherungsmagazin

• Das Geldwäschegesetz gilt auch für Vermittler

WVM – Wirtschaftsdienst Versicherungsmakler

• Auch Versicherungsmakler sind zur Geldwäscheprävention verpflichtet
• Die Pflichten des Versicherungsmaklers nach dem Geldwäschegesetz im Überlick
• Besuch von Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden – so reagieren Sie richtig